比特币可以作为监管工具？

非法金融中的使用”报告中，区块链技术是政府识别非法活动并将罪犯绳之以法的法律武器，虽然强大但未被充分利用。

该报告由Josh Kirshner和Thomas Schoenberger共同撰写，表面上是为捍卫比特币而写的，其实是对日益增长的“加密货币生态系统对非法金融影响”的回应。

该报告由最近成立的由Coinbase和Square领导的加密创新委员会(Crypto Council for Innovation)发布，该报告得出的结论是，与其成为犯罪分子的选择货币，不如将其用作制裁犯罪分子的手段。

报告提到：“简而言之，区块链分析是一种高效的打击犯罪和情报收集工具。”

因为比特币运行的技术(区块链)是指所有交易都记录在公共的，去中心化，稳定的分类帐中。

因此，追踪非法比特币交易比追踪使用“传统银行交易”跨境转移的非法资金要容易得多，并且比试图追踪现金要容易得多。

报道援引一位的话说：“如果罪犯都使用区块链，我们就可以消灭非法金融活动。”这与目前美国和欧洲当局的说法以及Chainalysis等加密跟踪公司的最新报告背道而驰。 2020年12月，Chainalysis(与全球执法部门密切合作)表示，暗网市场的加密货币交易比过去多。

2月，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)担心比特币“被用于非法融资”。欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)1月表示，比特币被用于“特殊交易”和洗钱活动。

但是前中央情报局局长的调查发现，主要用于非法融资的比特币“没有确切消息，也不基于具体的数据。”

另一方面，像Monero这样的隐私硬币受到了罪犯的青睐，“使用此类数字资产的非法活动比例远高于比特币”。

前财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理国务卿丹尼尔·格拉泽(Daniel Glaser)表示，执法机构需要以适当的方式对加密货币进行监管，以便能够追踪交易。

尽管提到了去中心化交易的困难，DEX只占整个加密货币交易量的一小部分，但它们的去中心化(主要是开放源代码)性质增加了一层匿名性，因此为转移非法资金提供了更多机会。

莫雷尔的报告得出的结论是，比特币的特立独行是因为人们

（编辑：三明站长网）

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